近日，东宝区人民法院一审判决一起集资诈骗案，涉案人因犯此罪被判处有期徒刑2年缓刑3年，并处罚金4万元。

涉案人为黄某，女，今年35岁，江西人。

2019年9月19日，黄某主动向警方投案，如实交代了集资诈骗的相关事实。

警方查明案情后，以黄某涉嫌犯集资诈骗罪移送检察机关提起公诉。前不久，东宝区人民法院一审此案。

一审查明，2015年11月10日，湖北一商务咨询公司注册成立，并办理了公司银行账户，办公地点设在城区天鹅广场附近一写字楼。黄某以业务员身份进入该公司工作。

当年，湖北公司人员虚构该公司系山东一公司的子公司、湖北公司法定代表人是山东公司副总经理并拥有山东公司35%股份、湖北公司成立是为了给山东公司融资扩大生产规模、向湖北公司投资可获得年息24%的回报等，安排人员制作宣传单，要求湖北公司业务人员均使用化名对外宣传，吸引群众向公司集资，然后按照业务量获得提成。其中，黄某按照其业务量的15%从中提成。黄某为获得提成，明知从事的是集资诈骗活动，仍以“黄伊茹”为化名，通过在荆门城区散发宣传单，吸引群众到该公司了解情况、参加公司宣传会等方式，向群众公开宣传公司的集资业务并诱使群众向公司集资。

2015年11月底，当部分集资人提出到山东公司参观考察时，黄某等人带领他们前往所谓的山东公司。其间，黄某与湖北公司人员相互配合，采取租看等方式蒙混过关，骗取了集资人的信任，诱使集资人继续向湖北公司集资。截至2016年1月，黄某作为湖北公司业务员，共向4人非法集资共计21.5万元，其中支付集资人利息4800元，向集资人返现3700元，黄某个人获得提成3.3万元。案发后，黄某逃匿。直到2019年9月19日，黄某迫于法律威严，主动投案，如实交代了相关事实。黄某的同案犯因犯罪已受到相应处罚。

另查明，黄某于2020年8月3日退赔违法所得3.3万元。经一审法院委托，江西当地司法部门对黄某进行调查评估，同意对她判处非监禁刑。

一审认为，黄某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。黄某违法所得21.5万元系与3名同案犯共同犯罪所致，法院于2019年8月15日对其同案犯判处中责令退赔违法所得。但迄今为止，3名同案犯未履行，故黄某仍应对21.5万元的犯罪所得承担连带退赔责任。黄某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。黄某积极退赔违法所得，可酌情从轻处罚。结合社区矫正机构建议对黄某适用非监禁刑的意见，宣告缓刑不会对所居住社区造成重大不良影响，对黄某可适用缓刑。

最终，一审判决黄某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金4万元；对黄某违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。

来源：平安法治荆门

编辑：杉杉